深粮控股: 北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》的规定，北京大成（深圳）律师事务所接受深圳市深粮控股股份有限公司的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的议案，决定召开本次股东大会。公司董事会于2024年10月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《股东大会通知》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的公告》。

（二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月14日下午3时在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开，由公司董事长王志楷主持。网络投票时间为2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午3:00。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权股份830,070,247股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。通过网络投票的股东共220名，代表公司有表决权股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（三）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会审议的议案 本次股东大会审议了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（二）表决程序和表决结果 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》获得有效通过，具体表决情况如下： 同意股份831,949,135股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8774%，反对股份469,060股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0563％；弃权股份552,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0663%。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。